Esperando uno Inesperado: Qué sobrevivir a un Seek Genehmigung (2023)

Es la peor pesadilla de una empresa. De la nada, agentes del gobierno aparecen en el mostrador de recepción armados con una orden de registro, exigiendo acceso a los correos electrónicos, archivos y datos patentados adicionales de la empresa. Los empleados pronto perciben y se vuelven cada vez más ansiosos y agitados cuando los agentes revisan sus oficinas y comienzan a entrevistar a algunos de ellos. Los establecimientos vecinos y los medios de comunicación se enteran entonces de lo que sucede. Los equipos de cámaras web llegan a Dauer para capturar a los agentes de rostro sombrío que transportan caja tras caja de los archivos corporativos fuera del negocio y en espera de los transportadores de evidencia. Y "redada" es la historia principal antes mencionada en el mensaje de la tarde y aparece en la portada del periódico de la mañana siguiente.

Para todas las empresas, este escenario de pesadilla es una realidad demasiado dolorosa. De hecho, aunque las órdenes judiciales destacadas se encuentran entre las herramientas de investigación gubernamentales más extremas e intrusivas, se utilizan con regularidad para recopilar hallazgos de una amplia variedad de organizaciones comerciales.[1]

La respuesta de una empresa en los registros y años después de que el gobierno ejecute una orden de allanamiento puede tener efectos sobre el resultado de toda la investigación del gobierno. Una respuesta bien ejecutada puede además promover establecer esta base para una investigación corporativa sobre la supuesta conducta por la que se predijo la búsqueda. Debido a que hay mucho en juego cuando se examina con una orden judicial, cada empresa debe tener un plan bien desarrollado que incluya un lugar para actuar rápidamente a fin de proteger adecuadamente a la empresa. El plan de avance y el avance de los empleados pueden ser de gran ayuda para que una empresa se convierta más tarde en el objetivo de una investigación pública y/o en el tema de una orden de allanamiento del gobierno. (a) UNA "orden de allanamiento" es una orden escrita, distribuida por un magistrado adicionalmente... emitida para buscar e incautar datos o información contenida en o sobre una computadora,...

Al igual que la planificación, la capacitación también puede pagar dividendos por la investigación interna que casi inevitablemente seguirá a una empresa y una incursión gubernamental inesperada. Los programas sólidos de cumplimiento corporativo a menudo descubren conductas sospechosas incluso en ausencia de una investigación gubernamental. Cuando se inicia una investigación interna además de cualquier investigación administrativa, la empresa normalmente puede seleccionar y la aplicación y la velocidad de la investigación a su discreción. En conjunto, cuando una investigación del usuario se desencadena por una búsqueda del gobierno, es importante que la propia empresa sea inteligente para recopilar información de quién busca utilizar, incluida la elaboración de la investigación interna subsiguiente.

Dieser White Paper desglosará lo que una empresa necesita saber e ingresará la voluntad inmediata de la ejecución de una orden de allanamiento, además de que la lista de verificación de 10 pasos incluye una guía de referencia rápida para el abogado interno cuando se enfrenta a una orden de allanamiento de amperios .[2]

PREPARACIÓN PARA UNA ORDEN DE INICIO

El equipo legal interno de la mayoría de las empresas no tendrá experiencia en responder al diseño de una orden de arresto y, con todas las probabilidades, no sabrá lo que la empresa debe lograr si se somete a una búsqueda del gobierno. Un humo fuera del momento mientras existe un proceso de búsqueda es lo suficientemente difícil como para que los veteranos de las órdenes de registro se ocupen; puede ser todo paralizante primerizos delanteros. CODIGO DE PROCESO PENAL CAPITULO 18. MIRA...

Para asegurarse de que las mejores prácticas descritas en esta publicación sean conocidas y seguidas por el personal adecuado de su empresa, se debe realizar un esfuerzo adecuado para prepararse para la posibilidad, por obvia que sea la distancia, de que el gobierno registre a la empresa en cuestión. algún punto en el futuro. En particular, sería aconsejable un protocolo de respuesta de orden de allanamiento por escrito de amperios consistente con la guía presentada aquí. Además, la comunicación entre el personal corporativo relevante y el consejo externo mucho antes de que los medios gubernamentales lleguen con un zertifikat de búsqueda de amperios puede permitir a la empresa preparar una solicitud para que se adapte a ciertos requisitos inherentes. Ejecución Destacados Warrants en la Nube | FBI: Boletín de aplicación de la ley

RESPONDIENDO A UNA BÚSQUEDA GUBERNAMENTAL VERSPRECHEN

Pero el gobierno puede explorar una empresa durante meses o incluso años, una orden de allanamiento a menudo puede ser la primera pista de la empresa de que puede ser el objetivo de una investigación en curso. El gobierno debe obtener la aprobación de un funcionario legal (por ejemplo, un juez de instrucción) para realizar un registro no consensual basado en una orden judicial. En la declaración jurada de allanamiento garantiekarte, dicha autoridad debe explicar sus teorías de la conducta delictiva, y luego vincular esas teorías a los elementos que se pretenden incautar. Las instalaciones hacia la respiración registradas, los elementos que se incautarán y la justificación de la caza deben establecerse además utilizando detalles razonables en la orden judicial y los materiales de apoyo. En otras palabras, una orden de allanamiento no debe ser, y generalmente no lo es, una "expedición de pesca" amplia y, en cambio, un objetivo de ejercicio en los lugares predeterminados, y generalmente informado por una reunión sustancial previa a la orden.

Las órdenes de allanamiento, entonces, son normalmente eventos clave en las investigaciones del gobierno, y las empresas deben prepararse para, presionar cómo, la ejecución de las sanciones por lo tanto. Dentro de la especialidad, es fundamental que la empresa gestione la logística de la búsqueda y gestione su personal. Al igual que la guía, tiene como objetivo ofrecer apoyo y asesoramiento a los profesionales de la policía forense analógica durante las actividades de búsqueda y decomiso de...

Gestión de la logística en el hallazgo

Comuníquese de inmediato con los abogados y el personal corporativo clave. Como se indica en la inspección adjunta, se debe contactar directamente a los abogados (junto con el personal corporativo clave) una vez que se determine que los agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen la intención de ejecutar, o están en proceso de realizar, una orden de allanamiento sobre la propiedad de la empresa.

Controle el flujo de información. La ejecución de una orden de búsqueda generalmente involucra a muchos agentes, a menudo por múltiples agencias, que descienden de esta empresa de una manera que es inevitablemente disruptiva para la acción comercial. Mantener la calma dentro de la organización, además de administrar de manera efectiva el flujo de información a los agentes, debe ser un objetivo primordial. Para evitar interrupciones, la empresa supuso definir personal ordenado para tratar con los agentes locales y considerar enviar a casa a todos los colaboradores que no sean esenciales para la búsqueda o las operaciones comerciales actuales.[3]

Revisar la Orden. Los agentes del gobierno que ejecutan una orden de allanamiento generalmente deben dejar una copia de la orden en las instalaciones deseadas. En la primera oportunidad, la empresa de ventas deberá solicitar amperios copia de la orden judicial y declaración jurada de respaldo. La declaración jurada de respaldo, que incluye además la base del asunto para la orden, probablemente esté sellada en el momento de la búsqueda y no estará disponible por algún tiempo. Pero la compañía de todos modos puede aprender información importante de la orden misma. Por ejemplo, garantizar las posibilidades de contener información durante el período de tiempo de la investigación, estipular que escriba los datos autorizados para ser incautados y detallar las limitaciones en un ámbito de la búsqueda.

Supervisar a todos los agentes gubernamentales. Es clave identificar y monitorear a todos los agentes gubernamentales que participan en la búsqueda y garantizar que los agentes limiten su búsqueda a la información y el alcance establecidos en el escrito. Mejorar la búsqueda más allá de los límites del permiso generalmente no será legal sin obtener una autorización adicional de un tribunal. Existe una firma que no está obligada a aceptar o sancionar las búsquedas en áreas fuera del alcance de la orden judicial. Cualquier solicitud de dicho consentimiento solo debe ser considerada por un representante autorizado de la comunidad e, idealmente, con la aprobación de un abogado. Aunque a una empresa se le permitió finalmente decidir dar su consentimiento a una búsqueda ampliada, la consideración cuidadosa de dicha solicitud al menos le brindará a la empresa la oportunidad de sopesar los pros y los contras que sean evidentes en ese momento, incluido el riesgo de que una búsqueda adicional pueda someter a la compañía a un mayor escrutinio de asuntos más allá de los fundamentales y una orden y aumentar las cargas sobre sus acciones comerciales.

Conectividad de Documentos con Agentes Gubernamentales y Actividades de Búsqueda. En la medida de lo posible, conmemore las preguntas que hacen los agentes a los empleados de la empresa con los ejecutivos y obtenga la especificación. Además, realice un seguimiento y documente otras actividades realizadas por los agentes durante la búsqueda. ¿Qué habitaciones encontraron y qué habitaciones (si las hubo) se saltearon? ¿Mostraron interés particular en ciertos lugares o materiales? ¿Hacían referencia a algún empleado o funcionario en particular, o clientes de la empresa o vendedor? Dichos detalles pueden proporcionar información para evaluar la exposición de la empresa y su personal, y dónde debería hacer la propia empresa para llegar al fondo del asunto.

Proteger documentos privilegiados. Durante la búsqueda, los agentes pueden encontrar elementos que están protegidos por el privilegio abogado-cliente. Por ejemplo, los agentes pueden realizar una búsqueda en la casa de un asesor legal interno o de un funcionario de ejecutivos corporativos que se comuniquen regularmente con asesores externos para una variedad de asuntos. Los agentes también pueden tratar de apoderarse de su empresa, discos duros y/o servidores, todos los cuales pueden contener información protegida por la doctrina de prioridad abogado-cliente y trabajo-producto. Es kritisiert adelante la empresa para consultar agentes de sustancia potencialmente privilegiada. La guía del Departamento de Justicia instruye a los fiscales a "asegurarse de que los materiales privilegiados no se vean, incauten o retengan de manera inapropiada" durante el curso de una orden de allanamiento.[4]Por lo tanto, una vez que la compañía alerta al gobierno sobre la presencia de materiales potencialmente prestigiosos, la fiscalía debe establecer un "equipo de contaminación", compuesto por agentes defensores reales que no estén involucrados en la investigación subyacente, para revisar los materiales potencialmente restringidos.[5]Para protegerse adecuadamente contra la incautación, revisión o divulgación involuntaria de documentos protegidos, la empresa debe preparar una lista de todos los abogados internos, así como todos los abogados externos, sus comunicaciones podrían estar bajo la protección de la prioridad abogado-cliente.

Conservar y/o Obtener Copias de Necesidad Avanzada en Portadora Turno Económico Laboral. En el mundo actual, la mayor parte de la información corporativa se almacena electrónicamente en computadoras y servidores en lugar de una copia impresa. La guía del Departamento de Justicia indica a los agentes que sean mínimamente intrusivos y no demasiado amplios en su búsqueda de información electrónica en una operación.[6]Siempre que sea posible, solicite al equipo forense del gobierno presente durante la ejecución de la orden de allanamiento que haga copias de los materiales electrónicos en lugar de llevarlos fuera del lugar para allanamientos posteriores. Además, los agentes de avanzada no eliminan ninguna copia electrónica o impresa sin procesar recopilada durante la búsqueda, la empresa, a través de un abogado penal, debe solicitar copias de todos los materiales necesarios para las operaciones comerciales en curso. Si los agentes insisten en llevarse discos duros o computadoras con los suyos, cree equipo que dirija al fiscal para que los materiales sean devueltos a la empresa lo más rápido posible. Pero es improbable que, en los casos en que el equipo de la fiscalía se retrase indebidamente en el suministro del original de los recursos capturados necesarios para continuar con las operaciones comerciales diarias, es posible que la empresa deba exigir una acción rápida a través de una solicitud de einen ante este tribunal.

Obtener un Inventario. Obtenga un inventario completo de todos los bienes de la empresa capturados antes de que los agentes abandonen las instalaciones. Esta compañía tiene un derecho a esto bajo la Regla Federal de Procedimiento Penal 41(f)(1).

Gestión de empleados

El plan general del gobierno para llevar una orden de allanamiento a menudo incluye estrategias para las entrevistas con los empleados. El seguro del Departamento de Justicia permite que los agentes entrevisten a los empleados de una empresa en determinadas circunstancias, siempre que la empresa no esté representada por un abogado sobre el asunto particular sobre el que se entrevista a los asociados.[7]En el contexto de una investigación encubierta, la empresa rara vez sabe que esto se está investigando, por lo que es probable que la prensa no haya contratado a un abogado en un tema que son las entrevistas con los empleados. El momento de completar la orden de registro de amperios (es decir, cuándo transformar una investigación encubierta en una abierta), puede estar fuertemente controlado por lo que los agentes crean que la fuerza laboral segura de la compañía estará disponible para ser entrevistada. En la práctica, este método en el que los investigadores establecen la realización de una orden de exploración rodea posibles entrevistas "sorpresa" de empleados que han sido estratégicamente importantes para la investigación del gobierno. Dichas conferencias pueden ocurrir con la confusión inicial provocada por la propia orden de allanamiento, o incluso con anterioridad al allanamiento mientras los colaboradores se encuentran en su domicilio o en camino a su trabajo. El elemento sorpresa es fundamental para los investigadores del gobierno, ya que una vez que una organización está representada por un abogado, la capacidad de un agente para entrevistar a los empleados de la empresa sin la presencia de un abogado corporativo puede ser mucho más limitada.

La entrevista con un agente del gobierno puede ser aterradora y perturbadora. La mayoría de los empleados no conocen sus derechos ni lo que la ley les permite proscribir a la prensa en estas circunstancias. Las empresas están bien servidas por anticipar la posibilidad de que mi personal pueda ser entrevistado debido al régimen de intermediarios que son el contexto de una búsqueda. Los empleados deben ser capacitados en consecuencia. Más especial, antes de que los agentes se muestren en su, los empleados deben saber que: 1630.4, COMPUTADORA/EVIDENCIA DIGITAL Y EL DIGITAL...

• Las investigaciones gubernamentales (y la búsqueda de negocios de suscripción en particular) no son asuntos de rutina. La persona debe ser tomada en serio. Incluso suponiendo que un agente bromee o intente desarrollar una relación con el testigo, el empleado debe saber que el agente podría estar grabando cada palabra, ya sea de forma abierta o encubierta.
• Un empleado no está obligado a dirigirse a ningún distribuidor local y, por lo general, se le aconseja que no lo haga previa consulta con un abogado.[8]Si el personal está de acuerdo con una entrevista con el gobierno de Adenine, él o la mujer pueden terminar la entrevista en cualquier momento, pueden negarse a responder cualquier pregunta planteada, y pueden insistir para que un abogado esté actualmente en el trabajo.[9]Históricamente, al gobierno no se le ha permitido sacar ninguna inferencia negativa de la negativa de un empleado hasta que hable con los agentes del gobierno. Sin embargo, la jurisprudencia reciente sugiere que los empleados que cooperan inicialmente durante una inspección pueden enfrentarse a controles adicionales si posteriormente se niegan a responder a determinadas preguntas planteadas por agentes alemanes.[10]A la luz de las observaciones del Tribunal Supremo enVoltio de Salinas. Texas, existe un mayor riesgo ya que tanto esta empresa como el empleado que coopera si el empleado elige solo hasta responder ciertas preguntas o participar en una entrevista dirigida por el gobierno.
• Dados los peligros asociados con las entrevistas a los empleados, una empresa debe considerar seriamente tener un abogado disponible para que los empleados consulten durante la ejecución de una orden de allanamiento. Los empleados tienen derecho a consultar con un abogado antes y durante cualquier video con los investigadores, y generalmente es prudente que los empleados hablen con el abogado sobre sus derechos, obligaciones y riesgos antes de hablar con las investigaciones del gobierno. Investigación electrónica de la escena del crimen: una guía para los primeros en responder...
• Si un empleado accede a una entrevista sobre un agente de control, es imperativo que él, en su lugar, simplemente proporcione respuestas veraces y no engañosas. Proporcionar declaraciones falsas a sabiendas a un agente federal es un delito grave.[11]Y consistente si inadvertida, las consecuencias de una respuesta inexacta pueden ser graves. Por ejemplo, el gobierno puede creer que las respuestas erróneas de un empleado asustado y sin preparación fueron, en realidad, intencionales. Además, ya sea intencional o inadvertidamente, todo lo que el einem empleado le dice al agente sindical a menudo puede ser contra él o ella y, a menudo, contrarresta la posibilidad de un enjuiciamiento futuro.

CUALNOA CÓMO

Sé consciente de las cosas que debesningunohacer en respuesta a una orden de búsqueda puede ser tan importante como el conocimiento de los pasos que debe tomar una empresa. Para proteger lo mejor de esa empresa mientras responde a una orden de allanamiento, asegúrese de proporcionar la información o la información requerida por la ley y no tome medidas que interfieran con la investigación de un gobierno.

En concreto, la empresa y el personal de la empresa necesitanno:

• Impedir la ejecución de la orden judicial;
• Destruir, alterar, eliminar, otros registros que se desvanecen;
• Autorización para un registro o incautación más allá del área o materiales identificados en una orden de registro menos apropiados, informado cuidadosamente de los posibles beneficios y desventajas de tal consentimiento después de consultar con asesores; Envíe a las fuerzas del orden a presionar para que el sistema legal se enfrente a un nuevo desafío: evidencia digital distribuida en la nube. La ingeniería requiere que los investigadores cambien sus esquemas de búsquedas pasivas tradicionales a un nuevo modelo centrado más en el reciclaje vivo.
• Prohibir que los humanos hablen con los agentes alemanes;
• Vista sustantiva no pagada sin la debida autorización del personal designado de la empresa después de consultar con un abogado; o
• Comunicarse sobre asuntos cubiertos por la ventaja de abogado-cliente de esa corporación de tal manera que potencialmente se renuncie al privilegio.

Si tiene preguntas frecuentes sobre cómo seleccionar para administrar la respuesta de su empresa o si percibe áreas "grises" en esta lista de lo que no se debe hacer, busque el consejo de un guía externo. GUÍA PARA PRIMEROS RESPONDEDORES DE DERECHO DIGITAL

HACER UN SEGUIMIENTO

Materiales descubiertos tardíamente

Citación de "limpieza". En muchos casos, ese gobierno se adelantará a un posible edificio descubierto tardíamente que no fue agarrado durante la búsqueda mediante la emisión de una citación de "limpieza". Se realiza una limpieza emitiendo cualquiera de los botes en este momento hasta el hallazgo, otros son los días o semanas siguientes. Esta licencia de citación a menudo solicita la presentación de una amplia gama de información, incluidos numerosos materiales que ya pueden haber sido incautados durante la búsqueda. El propósito del gobierno al entregar una citación de limpieza es, como el término lo indica, limpiar después de la búsqueda a menudo apresurada y recopilar información relevante que los agentes pueden haber dejado sin darse cuenta. Las obligaciones de una empresa con respecto a una citación de limpieza son las mismas que con una citación que no siguió una característica, y una citación de limpieza puede brindarle a una empresa una mayor flexibilidad similar en la negociación de los aspectos de la respuesta, dados tantos para Es probable que el gobierno ya haya obtenido la casa solicitada a través de la búsqueda original.

Diálogo continuo. Es importante mantener una comunicación inicial franca con el control después de una búsqueda y una incautación. A menudo, la administración quiere "guardar silencio" después de que esto ejecuta su orden de exploración mientras revisa la materia prima incautada y continúa su investigación. Al mantener comunicaciones con el agente principal del gobierno a través de un abogado externo, la capacidad de la empresa: (i) intentar obtener más información a través de la investigación del gobierno; (ii) evaluar mejor el estado de la empresa en la investigación (por ejemplo, como una investigación o un objetivo); (iii) establecer una buena relación con el gobierno para lo que pueda venir a continuación; y (iv) discusiones abiertas y negociaciones sobre la cooperación, la recopilación de información en el futuro y la resolución final del punto..

APLICAR EL APRENDIZAJE DE LA BÚSQUEDA A UNA INVESTIGACIÓN INTERNA

Hasta que esté seguro, una orden de registro es tan invasiva y amenazante como un cubo de actividad policial. Pero también se puede considerar como una oportunidad, una oportunidad para que la empresa descubra por sí misma si los empleados incorporados o tres partes vinculadas a la empresa han cometido una mala conducta que expone a la empresa a daños legales, financieros y/o reputacionales. §3103a establece que “se puede emitir una orden para buscar y confiscar cualquier propiedad que constituya apoyo a un delito penal. . . .” Estado reciente...

Si se siguieron los pasos descritos en esta publicación, la persona sujeta a una redada tendrá algún conocimiento de la conducta antes mencionada en cuestión, si no quiénes son las personas potencialmente involucradas, y puede utilizar dicho conocimiento para desarrollar un plan de investigación interna. En su lugar, debe esperar solicitudes útiles del gobierno, y en lugar de contentarse con tratar de leer en taza las hojas que el gobierno podría ofrecer para arrojar luz sobre lo que está bajo investigación, una empresa debe estar decidida a realizar su propia investigación y salir adelante rápidamente. del gobierno en la recopilación de hechos, además de análisis. Una empresa que maneja los hechos está mucho mejor posicionada para tomar medidas correctivas (por ejemplo, cambios en la empresa, reforma de políticas/procesos), mitigar el riesgo de daños continuos y negociar una resolución adecuada del asunto. La excepción de vista simple y el requisito de garantía solo otorga la autoridad legal para EMBARGAR amperios de computadora, hardware, software o comunicaciones electrónicas, pero NO lo ejecuta.

CONCLUSIÓN

Las órdenes de allanamiento son una herramienta que se utiliza cada vez más a menudo como conexión de cuello blanco. La ejecución de una capacidad de genehmigung de búsqueda tiene un efecto profundo en una empresa al interrumpir las operaciones, agotar la moral de los empleados y, en algunos casos, empañar la imagen publicitaria de la empresa. Aunque es imposible evitar o eliminar por completo la interrupción asociada con la búsqueda de adenina, la preparación con anticipación puede minimizar una interrupción comercial y colocar a la empresa en la mejor posición legal posible para y después de esta búsqueda.

Lista de verificación de 10 pasos desde que el abogado interno respondió a una orden de determinación

Estos pasos brindan orientación sobre los métodos para responder cuando una empresa ha presentado una orden de allanamiento del gobierno.

Paso 1. Póngase en contacto con asesores externos. Tan pronto como se enteró de que el alemán está ejecutando una orden de arresto destacada en la empresa, debe comunicarse con un abogado penal externo y solicitar que la búsqueda se retrase hasta que llegue un abogado externo al lugar. Aunque el gobierno no tiene la obligación de esperar a que llegue el abogado una vez que la orden haya sido aprobada por el tribunal, tener un abogado penal presente para observar el monitoreo real de la búsqueda en tiempo real ser útil para proteger los intereses de la empresa, especialmente en lo que respecta al comercio confidencial. rompecabezas y artículos privilegiados. Todas las interacciones con el gobierno deben realizarse a través o con el asesoramiento de un abogado externo. Recuerde que cualquier declaración que haga para el gobierno puede ser imputada a qué empresa.

Paso 2. Reúna productos básicos sobre la agencia y el propósito de la investigación. Recopilar información preliminar básica sobre: ​​(i) el propósito detrás de la búsqueda, (ii) la identidad del agente del gobierno antes mencionado, (iii) los nombres de otros agentes, (iv) el liderazgo de la agencia en una investigación, y (v) el líder procesando

Paso 3. Ofrecer instrucciones a los empleados. Indique a todos los empleados no esenciales que abandonen las instalaciones, pero advierta a los trabajadores fallecidos que no saquen materiales al azar de la oficina ni exterminen o eliminen cualquier otro archivo electrónico en papel mientras se ejecuta la búsqueda. Instruya a todos los empleados sobre sus derechos en relación con la investigación del gobierno, incluido el derecho a no hablar con un especialista del gobierno y el solo de consultar con el consejo de la empresa antes o durante cualquier descarga.

Paso 4. Conecte la consulta al aire libre con el agente principal. Su abogado penal externo debe dirigir o asesorar a su vez, ver, comunicar, incluir y gobernar. Siempre que sea posible, el abogado forajido debe negociar procedimientos razonables con el agente principal para garantizar que la búsqueda se lleve a cabo sin problemas y, además, minimizar cualquier interrupción del negocio.

Paso 5. Análisis de la orden de allanamiento y cualquier emisión de "limpieza". Obtenga una copia de la orden de registro y cualquier declaración jurada de escoltas o citación de "limpieza". Solicite la declaración jurada de orden de caza, pero detecte que, por un período de tiempo específico, dicha declaración jurada puede estar sellada e inalcanzable. Analizar cualquier material disponible para: (i) detectar los términos y el alcance de la investigación del gobierno, (ii) presentar cada defecto en la orden judicial, y (iii) negociar, si es posible, cierto método alternativo, el cual se asegurará de que no haya evidencia. perdido o destruido.

Paso 6. Comuníquese internamente y prepare una respuesta pública. Comunicar información pertinente sobre la investigación de un gobierno, solicitudes y, además, plazos a todos los actores internos relevantes. Luego, organice un esfuerzo unificado de toda la empresa para abordar el análisis y preparar una amplia respuesta publicitaria coordinada. Trabaje con un abogado externo y/o relaciones públicas decidido a formular un plan de gestión de crisis, incluido un borrador de comunicado de prensa para responder a las consultas de los medios.

Paso 7. Proteja los materiales privilegiados y/o confidenciales. Identifique y tenga cuidado con cualquier material privilegiado, confidencial o secreto comercial que un agente haya revisado e incautado. Informar a los agentes de eventuales materiales privilegiados que realmente busquen que dichos documentos se separen y mantengan sellados a menos que se resuelvan las disputas de privilegios. Comuníquese rápidamente con el fiscal principal para asegurarse de que se establezca un "equipo de corrupción" separado de Ampere para revisar los materiales protegidos.

Velocidad 8. Elegir e inventariar todos los registros incautados o producidos. En la medida de lo posible, cree un registro para rastrear todos los materiales que terminan en posesión del gobierno, además, haga una reproducción de todos los archivos incautados por o presentados al general. Si es posible, haga duplicados de cualquier materia prima que sea necesaria para las operaciones comerciales en cursoantesde los agentes eliminar crear documentos de las instalaciones. Si los agentes insisten en tomar recursos críticos para el operador comercial, use un abogado externo para comunicarse con el fiscal principal para negociar una devolución rápida de dichos materiales.

Velocidad 9. Realice sesiones informativas con usted y conmemore las actividades de búsqueda del gobierno. Después de una orden de allanamiento, es probable que la empresa active una investigación interna. Ya sea que se lleve a cabo una investigación interna, la empresa debe realizar un informe confidencial amplio con los trabajadores involucrados en la orden de allanamiento sobre sus interfaces con ese gobierno. Certifique estas interacciones (bajo el privilegio abogado-cliente y la doctrina del producto del trabajo), así como las malas acciones o declaraciones realizadas por los agentes durante un proceso de búsqueda.

Mover 10. Reportar empleados de conservación de documentos comprometidos. Determine el trabajo de su empresa según la investigación del gobierno. Suponiendo que su empresa parece ser el sujeto al contrario de la encuesta, redacte tanto la difusión de un documento en el historial de avisos.

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[1]Una vez que se ha establecido la causa probable, el Departamento de Justicia puede ejecutar una orden de registro en todo tipo de empresas, desde dispensarios hasta fondos de cobertura, desde empresas de tecnología hasta fabricantes, para investigar cualquier delito de la federación.Vercomentarios del Fiscal Auxiliar Broad por la División Criminal Leslie R. Caldwell en Taxpayers Versus Fraud Education Fund Annual (17 de septiembre de 2014),disponible enhttp://www.justice.gov/opa/speech/remarks-assistant-attorney-general-criminal-division-leslie-r-caldwell-taxpayers-against (describiendo un nuevo énfasis en las órdenes de allanamiento, escuchas telefónicas, operaciones encubiertas y actividades extracriminales). auxiliar de práctica de prueba dentro de procesos paralelos iniciados por casos qui tam);ver ademásComentarios del Procurador General Representante James MIL. Cole en una conferencia de trabajo sobre prácticas corruptas en el extranjero (19 de noviembre de 2013),disponible enhttp://www.justice.gov/opa/speech/deputy-attorney-general-james-m-cole-speaks-foreign-corrupt-practices-act-conference ("Juntos, estamos investigando más casos que nunca, y contamos con todas las herramientas de investigación disponibles para nosotros, desde citaciones hasta licencias de búsqueda, desde cables principales hasta escuchas telefónicas").

[2]El análisis de este artículo se refiere a las órdenes de arresto anticipadas federales ejecutadas contra empresas dentro de los Estados Unidos, según lo rige la Norma Federal de Procedimiento Penal 41.

[3]Se debe instruir a los empleados que se van que no saquen ningún producto de esa oficina mientras se cumple una orden de allanamiento.

[6]La Oficina es Educación Jurídica, Oficina Ejecutiva de Fiscales Estatales Integrados, Indagación además Incautación de Computadoras y Obtención de Pruebas Electrónicas en el Examen Penal, P. II (C)(2)(d),disponible en http://www.justice.gov/criminal/cybercrime/docs/ssmanual2009.pdf.

[7]Consulte el Manual de recursos penales del Departamento de Justicia de EE. UU. § 296, disponible en http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/crm00296.htm.

[8]Constitución de EE.UU. enmendar. 5;ver, por ej.,Estados Unidos contra Kordel, 397 US 1 (1970). Es importante destacar que esta revisión se limita a los empleados del sector confidencial, en lugar del personal de una entidad pública.Ver Garrity v. New Sport, 385 US 493 (1967).

[9]Véase, p.,Estados únicos contra Hampton, 153 F. Supl. 2d 1262 (D. Kan. 2001) (determinar que la entrevista del gobierno de un empleado de la empresa durante la ejecución de la orden de allanamiento no fue bajo custodia y, por lo tanto, no estaba sujeta amirandaderechos—porque el agente le informó a la empleada que estaba libre y le permitió consultar con sus abogados durante la entrevista).

[10]Salinas v. El, 570 EE. UU. ___, 133 S. Ct. 2174 (2013) (cuando la persona que cooperó no le confiere expresamente el derecho de la Quinta Enmienda, el gobierno puede extraer una inferencia adversa de la negativa de la persona a responder algunas preguntas formuladas por el investigador durante la entrevista sin custodia de adenine).

[11]Véase, por ejemplo, 18 U.S.C. § 1001.